피망 슬롯 | 투자자 관계 | 기업 거버넌스

피망 슬롯 거버넌스

피망 슬롯 접근

Nihon Dengi의 기업 거버넌스에 대한 기본 접근 방식은 야심 찬 목표를 설정하고 고객에게 만족을 제공하며 회사에 대한 사회에 기여하는 동시에 회사를위한 지속 가능한 성장을 달성하는 동시에 투자, 결정을 통해 기업 가치를 향상시키는 동시에 사회에 기여하는 관리 철학을 기반으로 기기 공학을 통해 사회 개발에 기여하는 것입니다. 우리의 정책은 주주 및 기타 모든 이해 관계자와의 적절한 협력, 기업 정보의 사전 예방 적 및 공정한 공개, 피망 슬롯 효과 개선, 주주들과 건설적인 대화에 참여하는 것입니다.

기본 피망 슬롯

1. 피망 슬롯의 권리와 평등을 보호

피망 슬롯 주주의 권리가 실질적으로 보호되고 적절하게 행사 될 수있는 환경을 확립하고 주주의 공통 관심사에주의를 기울이고 주주들 사이의 실질적인 평등을 보장하기 위해 필요한 조치를 채택합니다.

2. 주주 이외의 이해 피망 슬롯자와의 적절한 협력

우리는 회사의 고객, 비즈니스 파트너, 직원 및 지역 커뮤니티를 포함한 주주 외에 다양한 이해 관계자의 존재를 인식하고 있습니다. 우리는 지속 가능한 성장을 달성하고 이러한 이해 관계자와의 적절한 협력을 촉진함으로써 중장기에 걸쳐 피망 슬롯 가치를 창출하려고 노력하고 있으며 고객에게 만족을 제공하고 사회에 기여하는 경영 철학을 기반으로 지속 가능성 관련 문제를 해결하기위한 이니셔티브.

3. 적절한 피망 슬롯 공개 및 투명성 보장

우리는 주주 및 투자자를 포함한 모든 이해 관계자에게 관련 법률 및 규정 및 IR 정책에 따라 적시에 적절하며 이해하기 쉬운 방식으로 정확한 정보를 제공하는 기본 정책을 통해 정보 공개를 수행합니다. 공개 된 정보는 적시 공개 문서 외에도 연례 증권 보고서, 비즈니스 보고서, 연례 총회 주주, 피망 슬롯 거버넌스 보고서 및 회사 웹 사이트에 게시됩니다. 앞으로, 우리는 그러한 컨텐츠의 추가 향상을 통해 투명성을 계속 보장 할 것입니다.

4. 피망 슬롯 책임

우리는 감사 및 감독위원회를 통해 회사의 조직 설계를 채택하기로 결정했습니다. 그러나 경영 투명성과 유연성이 향상되기 위해 중요한 비즈니스 실행을 관리 팀에 위임 할 수 있도록 감독 및 경영진 역할을 분리하기로 결정했습니다. 다시 말해, 피망 슬롯는 주로 중기 경영 계획과 같은 기본 관리 정책을 결정하고 비즈니스 실행을 감독하는 데 책임이 있으며, 비즈니스 실행은 주로 의사 결정 팀의 대표 이사 및 회장의 역할입니다. 피망 슬롯 감독 기능을 강화하기 위해 우리는 독립적 인 외부 이사의 사용을 강조합니다. 법정 감사 및 감독위원회 외에도, 우리는 자발적으로 선거 및 보수위원회 인 자발적으로 독립적 인 외부 이사와 대표 이사 및 회장을 완성하여 독립적 인 외부 이사가 감사, 선거, 보수 및 기타 중요한 거버넌스 관련 문제에 적절하게 관여하고 고문을 보장하기 위해 독립적 인 자문 기관을 설립했습니다. 또한, 우리는 피망 슬롯 독립성과 다이버 속성 및 배경을 가진 독립적 인 외부 이사의 피망 슬롯 3 분의 1을 선출하고 기업 경영, 재무/회계, 법률 등에 대한 전문 지식을 보유하고있는 독립 피망 슬롯 최소 3 분의 1을 선출함으로써 감독 기능의 효과를 보장합니다. 우리는 경영진이 이끄는 경영진과 대통령과 대통령의 경영진을 소개했습니다. 신속하고 유연한 기업 관리를 보장하기 위해 집행위원회의 결의 및 회장의 결정을 포함하여 회사 내 권한 범위. 또한, 선거 및 보수위원회에서 이사 후보를 선출 할 때, 우리는 피망 슬롯 전체로 균형 잡힌 구성을 보장하기 위해 계측 엔지니어링 회사의 관리에 필요한 비즈니스 및 관리 기술을 식별합니다. 우리는 고정 보수, 성과 연계 보수 및 주식 기반 보수로 구성된 인센티브 형 보수 제도를 채택하고 각 개인에 대한 선출 및 송금 위원에 대한 결정을 위임함으로써 이사의 보수 (감사 및 감독위원회 위원 제외)에서 투명성과 공정성을 유지하려고 노력합니다. 감사 및 감독위원회 위원 인 이사는 고정 보수 만 받아야하며, 감사 및 감독위원회 위원 인 이사들 사이의 심의를 바탕으로 결정된 각 이사에 대한 보수 금액과 함께 고정 보수를 받아야합니다.

5. 피망 슬롯와의 대화

지속 가능한 성장을 달성하고 중기에서 장기적으로 피망 슬롯 가치를 향상시키기 위해, 우리는 정보를 공개하고 IR 정책을 기반으로 주주 및 투자자와의 건설적인 대화를 용이하게하기 위해 응답하기 위해 노력합니다. 동시에, 우리는 주주들과의 상호 이해를 위해 모든 노력을 기울이는 동시에 관리 전략 및 계획의 공식 및 발표와 관련하여 시스템과 이니셔티브를 향상시키기 위해 노력합니다.

피망 슬롯 거버넌스 구조 개요

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피망 슬롯 구성에 관한 정책

피망 슬롯가 역할과 책임 (기본 관리 정책 결정 및 관리 감독)을 이행하고 효과적인 방식으로 기능을 수행하기 위해서는 다음과 같은 정책을 확립했습니다.

1. 기술의 균형

작곡은 지식, 경험 및 능력 측면에서 균형을 이루어 피망 슬롯가 기술 매트릭스 형태로 나열되고 공개 된 이사의 기술과 함께 관리 전략에 비추어 필요한 기술을 보유 할 수 있도록해야합니다.

2. 피망 슬롯

피망 슬롯 최소 3 분의 1은 독립적 인 외부 이사로 구성되어야합니다.

3. 크기

감사 및 감독위원회 위원 : 3 ~ 4 명 (원칙적으로 독립적 인 외부 피망 슬롯)
집행 피망 슬롯 : 최대 6
피망 슬롯 전반적인 규모는 다양성, 경영의 연속성, 의사 결정 속도 및 실행에서의 관리 분리와 같은 요인을 고려하여 결정됩니다.

4. 다양성

객관적이고 다각적 인 방식으로 관리 전략의 적절성과 위험을 고의적으로 고의적으로하기 위해, 이러한 전략의 실행을 적절하게 감독하기 위해, 피망 슬롯는 적절한 규모를 유지하면서 성별, 업무 경험, 연령 등의 다이버 범위의 인적 자원으로 구성되어야합니다.
독립적 인 외부 피망 슬롯로 선출 된 감사 및 감독위원회 위원은 외부 회사에서 관리 경험을 가진 최소 한 사람, 재무/회계에 대한 충분한 지식을 가진 한 사람, 법에 대한 지식을 가진 한 사람을 포함해야합니다.

스킬 매트릭스

위치	피망 슬롯	이름	Age	피망 슬롯의 기술 등
위치	피망 슬롯	이름	Age	피망 슬롯 피망 슬롯	기술	판매	피망 슬롯 피망 슬롯	Finance/ 회계	Law
대표 피망 슬롯 대통령	-	Ryosuke Shimada	55	●		●	●
피망 슬롯 경영진 피망 슬롯	-	Yoshinobu Shinmei	68		●	●	●
피망 슬롯 고위 임원	-	Haruo Tamura	68		●	●	●
피망 슬롯 임원	-	Yoshiaki Kobayashi	54			●	●	●
피망 슬롯 감사 및 피망 슬롯 회원	피망 슬롯 외부 피망 슬롯	Ichiji Kawamura	62	●		●	●
피망 슬롯 감사 및 피망 슬롯 회원	피망 슬롯 외부 피망 슬롯	Fumiko Kishimoto	50						●
피망 슬롯 감사 및 피망 슬롯 회원	Independent 외부 피망 슬롯	Michih피망 슬롯o Kudo	64					●

(참고)

각 이사는 회사의 선거 기준을 이행합니다. 피망 슬롯 전문 분야 등의 균형은이 매트릭스에 표시됩니다.
“비즈니스 피망 슬롯”는 규정 준수, 위험 피망 슬롯, HR 피망 슬롯, 지속 가능성 등이 포함됩니다.
● "●"마크는 각 개인의 세 가지 주요 기술 옆에 배치되었습니다.

선거 기준/피망 슬롯 후보 해고

우리는 피망 슬롯의 선거 및 해고에 대한 다음 기준을 확립했습니다.

1. 피망 슬롯 후보 선거 기준

(1) 모든 피망 슬롯

(i)피망 슬롯는 관련 법정 요구 사항을 충족해야합니다.
(ii)피망 슬롯은 신체적, 정신적 건강 상태가 좋아야합니다.
(iii)피망 슬롯은 뛰어난 개인적 자질, 높은 윤리적 기준 및 법을 준수하는 정신을 가져야합니다.
(iv)이사는 관리 전략 등에 비추어 피망 슬롯가 요구하는 기술을 보유해야합니다.

(2) 피망 슬롯: 집행 이사는 계측 비즈니스 및 산업에서 광범위한 지식, 경험 및 연결을 보유해야합니다. 또는 거버넌스, 내부 통제, 자본 시장, 금융, IT 및 상장 회사의 비즈니스 관리의 기타 측면에 대한 광범위한 전문 지식 및 경험 및 피망 슬롯 피망 슬롯가 결정한 경영 전략을 실행할 수 있어야합니다.

(3) 감사 및 감독위원회 위원 인 피망 슬롯

(i)감사 및 감독위원회 위원 인 피망 슬롯는 원칙적으로“독립적 인 외부 피망 슬롯를위한 독립 표준”을 만족시키는 독립적 인 외부 피망 슬롯가되어야합니다.
(ii)21312_21686

2. 피망 슬롯 해고 기준

“피망 슬롯 선출 기준”에 비추어 부적격이있는 피망 슬롯는 해산됩니다.
또한, 이사의 선거 또는 해고 절차와 관련하여, 선거 및 보수위원회는 자발적으로 피망 슬롯에 대한 자문 단체로 설립되었으며 모든 독립적 인 외부 이사와 대표 이사와 회장을 구성하는 것은 피망 슬롯 선거/해고를 추선해야합니다. 선거 및 보수위원회의 보고서에 근거한 선거/해고.

독립 피망 슬롯를위한 독립 표준

우리는 도쿄 증권 거래소가 제시 한 독립 표준에 따라 다음과 같은“독립 외부 피망 슬롯에 대한 독립 표준”을 설립했습니다.

1. 현재 및 지난 5 년 동안 다음 중 어느 것도 충족되지 않으면 감독은 피망 슬롯적입니다.

(1)피망 슬롯 또는 임원 (주 2)의 주요 주주 (주 1).
(2)피망 슬롯가 주요 주주 인 엔티티의 임원
(3)피망 슬롯 또는 그 임원의 주요 비즈니스 파트너 (주 3)
(4)피망 슬롯가 주요 비즈니스 파트너 또는 그 임원 인 엔티티
(5)피망 슬롯 또는 그 임원에게 주요 대출 기관 (주 4)
(6)공인 회계사와 같은 컨설턴트, 회계 전문가 또는 법률 변호사와 같은 법률 전문가와 같은 법률 전문가와 같은 법률 전문가와 같은 피망 슬롯로부터 피망 슬롯로부터 상당한 금액 (주 5)을받는 법률 변호사와 같은 법률 전문가
(7)피망 슬롯로부터 상당한 금액의 기부금을 받거나 그 임원이
(8)피망 슬롯의 재무 감사관이며 피망 슬롯의 감사 운영에 종사하거나 관여 한 감사 피망 슬롯에 속한 사람
(9)이전의 분단이 적용되는 사람과 피망 슬롯하여 가까운 친척 (주 6)
(10)사람이 위 카테고리 중 하나에 도달 할 수있는 경우에도, 사람이 자신의 성격, 통찰력 및 기타 속성을 고려할 때 회사의 독립적 인 외부 피망 슬롯에 적합한 후보자로 간주 될 수 있다면, 회사의 외부 책임자가 회사의 요구 사항을 충족시킬 수 있다는 조건에 따라 회사의 외부 피망 슬롯를 성취 할 수 있다고 생각할 수 있습니다. 독립적 인 외부 감독을위한 적절한 후보.

2. 지난 10 년 안에있는 사람의 친척이 아닌 사람은 피망 슬롯의 임원이었습니다.

3. 지난 10 년 안에 피망 슬롯 자피망 슬롯의 임원이 아닌 사람

4. 피망 슬롯적 인 외부 감독의 의무를 이행하는 다른 방식으로 합리적으로 불가능한 것으로 간주되지 않는 사람

5. 현재 독립적 인 외부 피망 슬롯로 일하는 사람의 총 기간 기간은 독립적 인 외부 감독으로 인정 되려면 10 년을 초과해서는 안됩니다

^{(주 1)}“주요 주주”는 해당 피망 슬롯의 총 투표권의 10% 이상을 직간접 적으로 소유 한 사람을 의미합니다.
^{(주 2)}“임원”은 법인 또는 기타 조직의 전무 피망 슬롯, 임원 또는 임원 또는 그러한 사람에 해당하는 개인 또는 직원을 의미합니다.
^{(주 3)}"주요 비즈니스 파트너"는 최근 3 회 회계 연도에 회사와의 거래 가치가 회사 또는 고객의 2% 이상의 순매도를 차지하는 고객을 의미합니다.
^{(주 4)}“주요 대출 기관”은 피망 슬롯가 가장 최근 회계 연도 말에 피망 슬롯의 총 자산의 2% 이상에 해당하는 금액을 빌린 대출 기관을 의미합니다.
^{(주 5)}“실질적인 금액”은 매년 1 천만 엔 이상을 의미합니다.
^{(주 6)}“가까운 친척”은 2 도의 친족의 배우자 또는 친척을 의미합니다. 피망 슬롯는 또한 적절한 조언을 제공하고, 경영의 모든 측면을 감독하며, 이해 상충을 찾고, 기업 관리, 재무/회계, 법률 등의 지식, 경험 및 능력에 대한 독립적 인 관점에서 피망 슬롯 회의에서 건설적인 심의에 기여하는 독립적 인 외부 이사로 선택합니다.

피망 슬롯 외부 선출

이름	Independent Officer	주요 동시 게시물	피망 슬롯 이유	회의 참석 in FY2023
Ichiji Kawamura	○	-	Ichiji Kawamura는 피망 슬롯 관리를 포함하여 광범위한 통찰력과 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 회사는 회사 관리의 감사 및 감독에 그러한 지식을 사용할 수 있다고 결정했습니다.	(2024 년 6 월 26 일에 임명)
Fumiko Kishimoto	○	Azusa Sogo Law Office	28053_28444	피망 슬롯 회의 14/14 (100%) 감사 및 피망 슬롯 회의 14/14 (100%)
Michih피망 슬롯o Kudo	○	-	회사는 회사 관리의 감사 및 감독에 적절한 조언과 권장 사항을 중간 정도에서 피망 슬롯의 가치 개선에 대한 적절한 조언과 권장 사항을 제공하기 위해 그러한 지식과 경험을 사용할 수 있다는 기대와 함께 외부 디렉터로 선출되기에 적합하다고 간주했습니다.	피망 슬롯 회의 13/41 (92%) 감사 및 피망 슬롯 회의 13/14 (92%) (2022 년 6 월 28 일에 그의 약속 이후)

피망 슬롯 효율성 평가

피망 슬롯 효과를 보장하기 위해 회사는 매년 각 이사 및 기타 정보의 자체 평가를 기반으로 피망 슬롯 효과를 평가합니다. 2024 년 3 월 31 일에 마감 된 회계 연도의 평가 과정 및 개요는 다음과 같습니다.

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모든 피망 슬롯로부터 완성 된 설문지 모음
설문지 결과 분석
피망 슬롯 분석 및 토론에 근거한 선거 및 보수위원회의 심의

피망 슬롯 개요

2023 년 3 월 31 일 종료 된 회계 연도의 문제 : (1) 이사회 회의에서 심의에 필요한 이전 정보 제공 (2) 주주 및 투자자와의 건설적인 대화, 정보 공개의 강화 등 3 월 31 일, 3 월 31 일에 성취 된 재정의 평가 결과는 3 월 31 일에 달성되었습니다. 2023 (1) 자료의 디지털 분포를 통해 조기 정보 제공이 보장됩니다 (2) 주주 및 투자자, 대화의 내용 등에 대한 브리핑을위한 피드백이 보장됩니다. 이사회 운영, 교육 등의 실행의 실행 강화와 더불어 중기 경영 계획과 관련된 주제 및 기타 관리자, IR 및 기타 관리 전략 및 기타 관리 계획과 관련된 주제에 대한 심의 및 보고서가 증가했습니다. 꾸준히 개선되었습니다. > 새로 식별 된 문제 : (1) 회사의 비전에 관한 심층 토론 (2) 외부 이사가 자신의 기능을 수행 할 수있는 환경의 생성 (3) 피망 피망 피망 피망 슬롯 미래 구성을위한 개념

추론 평가의 결과로, 회사는 피망 슬롯 효과가 적절하게 보호된다고 판단했습니다. 우리는 우리가 식별 한 문제를 해결하는 것을 포함하여 피망 슬롯 효율성을 향상시킬 수있는 가능한 방법을 계속 탐구 할 것입니다.